Fascicolo del Cliente

Il fascicolo del cliente costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni acquisite nel rispetto della normativa antiriciclaggio al fine dell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.

Nella sezione dedicata alla costituzione del fascicolo del cliente l’utente può:

• Effettuare le stampe delle dichiarazioni precompilate con i dati inseriti nel software
• Compilare la check list per la formazione del fascicolo quindi eventualmente allegare all’anagrafica del cliente eventuali file

Moduli del software Antiriciclaggio

Gestione Studio

• Autovalutazione del rischio – Artt.15 e 16 D.Lgs.231/2007
• Formazione

Gestione Clienti

• Anagrafiche
• Prestazioni
• Valutazione del Rischio
• Adeguata Verifica
• Fascicolo del Cliente

Normativa

• D.Lgs. 231/2007