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Categoria: Aggiornamenti

L’importanza e il ruolo del Notariato nella lotta Antiriciclaggio

L’importanza e il ruolo del Notariato nella lotta Antiriciclaggio

In ambito antiriciclaggio abbiamo più volte sottolineato l’importanza dell’Adeguata verifica e del controllo delle autorità di vigilanza per portare avanti la lotta di legalità contro riciclaggio e anche al finanziamento al terrorismo. Ma un importante ruolo lo riveste anche la figura del notaio, o per meglio dire quella del Notariato. E i numeri delle statistiche nazionali lo dimostrano.

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Antiriciclaggio, la cooperazione internazionale tra soggetti obbligati

Antiriciclaggio, la cooperazione internazionale tra soggetti obbligati

Con l’entrata in vigore della V direttiva antiriciclaggio, gruppi bancari, finanziari e assicurativi sono diventati destinatari dell’obbligo di adottare un sistema di cooperazione internazionale quanto più fluido possibile per combattere al meglio antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; per questo anche l’autorità di vigilanza ha visto incrementati e ampliati i propri poteri nello svolgimento delle loro funzioni.

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Abilitazione Applicazioni: aggiornamento gestione

Abilitazione Applicazioni: aggiornamento gestione

La nuova Anagrafica delle Ditte richiede l’inserimento di informazioni che si rifletteranno direttamente nei vari applicativi GBsoftware. Nel corso dei prossimi mesi i dati che ora sembrano solo indicativi semplificheranno il lavoro degli utenti.

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Anagrafica ditte: nuovi contenuti – 2° parte

Anagrafica ditte: nuovi contenuti - 1° parte

Secondo appuntamento con la descrizione dei nuovi campi presenti in Anagrafica ditte nelle tab Iscrizioni, Firmatario e Soci (arricchita con i dati di Soci, Amministratori e Sindaci), Contatti e documenti (valorizzata con la distinzione dei dati richiesti nei frontespizi dei modelli e altri dati).

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