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Un incremento delle segnalazioni antiriciclaggio ben del 12,2%, per un totale di 54.621 Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) pervenute all’UIF durante il secondo semestre del 2019. I dati sono stati pubblicati dall’Ufficio di Informazione Finanziaria lo scorso 31 marzo, all’interno de “I Quaderni dell’Antiriciclaggio – Collana Dati statistici”.
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Novità in ambito di adeguata verifica: identificazione elettronica del cliente, accesso al Registro dei titolari effettivi. Scopri di più, leggi la news!
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E’ stato modificato nel decreto fiscale 124/2019, il limite per l’utilizzo di denaro contante. Nel 2020 dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, la cifra massima con cui si potrà pagare in contanti sarà quella dei 2.000 euro, soglia destinata ad abbassarsi dal 1° gennaio 2022 a 1.000 euro.
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Valuta virtuale e prestatori di servizi: disposizioni della V direttiva Nell’Unione europea e in Italia è sempre più attuale il tema della regolamentazione delle valute virtuali in materia di antiriciclaggio. Con l’entrata della V direttiva antiricicl …
Leggi tutto »Il ruolo delle comunicazioni oggettive nell’Antiriciclaggio Le “istruzioni in materia di comunicazioni oggettive” sono state pubblicate lo scorso 28 marzo dall’ Unita di Informazione Finanziaria con il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanz …
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Le attività di riciclaggio non consistono semplicemente nel possesso dei beni ovvero nell’uso della proprietà ma comportano anche il loro trasferimento, la loro conversione, il loro occultamento, ovvero la dissimulazione della proprietà con il risultat …
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs 125 del corrente anno, si è data attuazione alla V direttiva antiriciclaggio che ha portato a diverse novità dopo le voci di corridoio e relative smentite nei primi giorni del mese di ottobre. Tra le …
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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n.125, con il quale l’Esecutivo da attuazione alla V direttiva antiriciclaggio. Il provvedimento presenta diverse novità, alcune delle quali del tutto nuove dopo il tam tam di annunci e smentite delle …
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’esame definitivo il testo della nuova normativa antiriciclaggio. Il decreto legislativo è stato avvallato nel corso del consiglio numero 7, avvenuto in data 3 ottobre scorso. La V Direttiva introduce modifiche e alcune integrazioni in merito ai precedenti decreti riguardo la prevenzione all’uso del sistema finanziario ai fini antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo.
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La bozza del decreto legislativo che darà il via alla V Direttiva Europea in materia antiriciclaggio/FD, che gli Stati membri dovrenno recepire entro la data limite fissata per il prossimo 10 gennaio 2020, è stata resa disponibile nei prossimi giorni.
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