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Nel fascicolo antiriciclaggio relativo ad ogni cliente devono essere conservate tutte le informazioni che il professionista ha acquisito compiendo l’Adeguata Verifica della clientela.
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L’obbligo di registrazione di cui all’ art. 36 D.Lgs. 231/2007 è rivolto non solo ai dati identificativi del cliente ma anche alle informazioni relative alla prestazione professionale svolta.
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L’obbligo di registrazione di cui all’ art. 36 D.Lgs. 231/2007 è rivolto non solo ai dati identificativi del cliente ma anche alle informazioni relative alla prestazione professionale svolta.
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L’Adeguata Verifica è stata introdotta con il D.Lgs. 231/2007 e consiste in alcune attività più o meno approfondite a seconda del grado di rischio rilevato per ciascun cliente.
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L’Adeguata Verifica è stata introdotta con il D.Lgs. 231/2007 e consiste in alcune attività più o meno approfondite a seconda del grado di rischio rilevato per ciascun cliente.
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La registrazione dei dati identificativi di ciascun cliente è uno degli obblighi fondamentali della normativa Antiriciclaggio a cui i professionisti sono tenuti ad adempiere.
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La registrazione dei dati identificativi di ciascun cliente è uno degli obblighi fondamentali della normativa Antiriciclaggio a cui i professionisti sono tenuti ad adempiere.
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Il software Antiriciclaggio GB permette la gestione dell’archivio unico informatico sia per i professionisti che per i soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, come indicato nell’art. 2 D.M. 141 del 03/02/2006 e nel D.M. 60 del 10/04/2007.
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Il software Antiriciclaggio GB permette la gestione dell’archivio unico informatico sia per i professionisti che per i soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, come indicato nell’art. 2 D.M. 141 del 03/02/2006 e nel D.M. 60 del 10/04/2007.
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I professionisti al fine del rispetto di tale normativa, in base all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 231/07 possono istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici che permetta di conservare tutte le informazioni necessarie per legge.
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