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Il “decreto antiriciclaggio”, stabilisce tra le altre cose che il contenuto delle informazioni relative ai titolari effettivi e le relative modalità e termini di accesso e consultazione, vengano disciplinati da apposito decreto del Mise di concerto con il Mef. Eventuali proposte sugli obblighi potranno essere avanzate entro il 28 febbraio.
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L’art 33 del dlgs 231/2007 dispone che banche e altri intermediari finanziari trasmettano mensilmente all’UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività.
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Con il Dlgs 125/2019, verrà applicato un trattamento più favorevole per tutti gli illeciti commessi prima dell del 4 luglio 2017. Con la riforma datata 2017, il sistema sanzionatorio antiriciclaggio ha subito un restyling abbastanza marcato rispetto a quello precedente, contenuto nel Dlgs 231/2007. Quello attuale infatti mira più a sanzionare amministrativamente chi si macchia del reato di riciclaggio.
Leggi tutto »Dal 10 Novembre 2019, i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, nonché gli operatori esercenti il commercio degli oggetti preziosi usati, sono tenuti all’osservanza delle nuove disposizioni antiriciclaggio contenute nel Decreto Legislativo n° 125 del 4 ottobre 2019.
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l’informativa 108/2019, e con essa il modulo “Antiriciclaggio: questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti”.
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Con la news di oggi approfondiamo le modifiche introdotte dal D.Lgs 125/2019, in merito all’allargamento della platea di soggetti giuridici ai quali è stato esteso l’obbligo: tra questi vi sono principalmente prestatori di servizi in valute virtuali, commercianti di opere d’arte (intesi quelli che effettuano vendite per un importo superiore ai 10mila euro) e agenti immobiliari per locazioni da 10mila euro mensili.
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In ambito antiriciclaggio abbiamo più volte sottolineato l’importanza dell’Adeguata verifica e del controllo delle autorità di vigilanza per portare avanti la lotta di legalità contro riciclaggio e anche al finanziamento al terrorismo. Ma un importante ruolo lo riveste anche la figura del notaio, o per meglio dire quella del Notariato. E i numeri delle statistiche nazionali lo dimostrano.
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Con l’entrata in vigore della V direttiva antiriciclaggio, gruppi bancari, finanziari e assicurativi sono diventati destinatari dell’obbligo di adottare un sistema di cooperazione internazionale quanto più fluido possibile per combattere al meglio antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; per questo anche l’autorità di vigilanza ha visto incrementati e ampliati i propri poteri nello svolgimento delle loro funzioni.
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