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Antiriciclaggio GB è il software antiriciclaggio, aggiornato al D.Lgs. 231/2007, che permette la corretta tenuta dell’archivio unico informatico, il compimento dell’Adeguata Verifica, il calcolo del Livello di Rischio e la preparazione del Fascicolo della Clientela.
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Nel software Antiriciclaggio GB, al fine di agevolare la consultazione dei documenti utili al compimento dell’Adeguata Verifica, è stata predisposta la gestione “Documenti”.
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Nel software Antiriciclaggio GB, al fine di agevolare la consultazione dei documenti utili al compimento dell’Adeguata Verifica, è stata predisposta la gestione “Documenti”.
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Nell’ambito dell’Adeguata Verifica riveste carattere fondamentale l’identificazione del Titolare Effettivo. L’art.1 c. 2 lettera u) D.Lgs. 231/2007 definisce “«Titolare Effettivo» la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività…”
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Nell’ambito dell’Adeguata Verifica riveste carattere fondamentale l’identificazione del Titolare Effettivo. L’art.1 c. 2 lettera u) D.Lgs. 231/2007 definisce “«Titolare Effettivo» la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività…”
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L’obbligo di Adeguata Verifica deve essere commisurato al livello di rischio associato al cliente e alla prestazione professionale o operazione svolta. Antiriciclaggio GB ti permette di calcolare il rischio di riciclaggio come indicato nell’art. 20 D.Lgs. 231/2007.
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L’obbligo di Adeguata Verifica deve essere commisurato al livello di rischio associato al cliente e alla prestazione professionale o operazione svolta. Antiriciclaggio GB ti permette di calcolare il rischio di riciclaggio come indicato nell’art. 20 D.Lgs. 231/2007.
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Nel fascicolo antiriciclaggio relativo ad ogni cliente devono essere conservate tutte le informazioni che il professionista ha acquisito compiendo l’Adeguata Verifica della clientela.
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Nel fascicolo antiriciclaggio relativo ad ogni cliente devono essere conservate tutte le informazioni che il professionista ha acquisito compiendo l’Adeguata Verifica della clientela.
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L’obbligo di registrazione di cui all’ art. 36 D.Lgs. 231/2007 è rivolto non solo ai dati identificativi del cliente ma anche alle informazioni relative alla prestazione professionale svolta.
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