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Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica

L’adeguata verifica della clientela è disciplinata dagli articoli da 17 a 30 del D.Lgs.231/2007 e regolamentata dalla regola tecnica n.2 del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

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Antiriciclaggio: come cambiano le misure di monitoraggio fiscale?

Antiriciclaggio: come cambiano le misure di monitoraggio fiscale?

Serrano i ranghi Agenzia delle Entrate e Guardi di Finanza per quanto riguarda la collaborazione nella lotta al contrasto dell’evasione fiscale. E’ arrivata infatti la firma di un nuovo provvedimento congiunto riguardante le modalità ei termini relativi alla richiesta di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sulle identità dei relativi titolari.

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Antiriciclaggio: inserimento dei dati anagrafici

Antiriciclaggio: inserimento dei dati anagrafici

Il D.Lgs. 231/2007 con gli artt. 17 – 30, quindi il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’emanazione della regola tecnica n. 2, indicano quando deve attivarsi, per il soggetto obbligato, il presidio dell’adeguata verifica della clientela.

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Questionario antiriciclaggio: quando slitta la compilazione?

Questionario antiriciclaggio: quando slitta la compilazione?

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha prorogato fino al 30 giugno prossimo la compilazione dei questionari antiriciclaggio. La decisione è stata opportuna, data l’emergenza Coronavirus, con lo stesso organo che ha annunciato la decisione attraverso l’informativa n.20 pubblicata l’11 marzo scorso.

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Segnalazione antiriciclaggio: quante volte si è verificata nel 2019?

Segnalazione antiriciclaggio: quante volte si è verificata nel 2019?

Un incremento delle segnalazioni antiriciclaggio ben del 12,2%, per un totale di 54.621 Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) pervenute all’UIF durante il secondo semestre del 2019. I dati sono stati pubblicati dall’Ufficio di Informazione Finanziaria lo scorso 31 marzo, all’interno de “I Quaderni dell’Antiriciclaggio – Collana Dati statistici”.

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