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Valuta virtuale e prestatori di servizi: disposizioni della V direttiva Nell’Unione europea e in Italia è sempre più attuale il tema della regolamentazione delle valute virtuali in materia di antiriciclaggio. Con l’entrata della V direttiva antiricicl …
Leggi tutto »Il ruolo delle comunicazioni oggettive nell’Antiriciclaggio Le “istruzioni in materia di comunicazioni oggettive” sono state pubblicate lo scorso 28 marzo dall’ Unita di Informazione Finanziaria con il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanz …
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Le attività di riciclaggio non consistono semplicemente nel possesso dei beni ovvero nell’uso della proprietà ma comportano anche il loro trasferimento, la loro conversione, il loro occultamento, ovvero la dissimulazione della proprietà con il risultat …
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs 125 del corrente anno, si è data attuazione alla V direttiva antiriciclaggio che ha portato a diverse novità dopo le voci di corridoio e relative smentite nei primi giorni del mese di ottobre. Tra le …
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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n.125, con il quale l’Esecutivo da attuazione alla V direttiva antiriciclaggio. Il provvedimento presenta diverse novità, alcune delle quali del tutto nuove dopo il tam tam di annunci e smentite delle …
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’esame definitivo il testo della nuova normativa antiriciclaggio. Il decreto legislativo è stato avvallato nel corso del consiglio numero 7, avvenuto in data 3 ottobre scorso. La V Direttiva introduce modifiche e alcune integrazioni in merito ai precedenti decreti riguardo la prevenzione all’uso del sistema finanziario ai fini antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo.
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La bozza del decreto legislativo che darà il via alla V Direttiva Europea in materia antiriciclaggio/FD, che gli Stati membri dovrenno recepire entro la data limite fissata per il prossimo 10 gennaio 2020, è stata resa disponibile nei prossimi giorni.
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Per garantire un miglior svolgimento del lavoro, GBsoftware mette a disposizione dei propri clienti moltissimi mezzi che permettono di rendere più veloci ed agevoli le operazioni.
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La nuova Anagrafica delle Ditte richiede l’inserimento di informazioni che si rifletteranno direttamente nei vari applicativi GBsoftware. Nel corso dei prossimi mesi i dati che ora sembrano solo indicativi semplificheranno il lavoro degli utenti.
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Secondo appuntamento con la descrizione dei nuovi campi presenti in Anagrafica ditte nelle tab Iscrizioni, Firmatario e Soci (arricchita con i dati di Soci, Amministratori e Sindaci), Contatti e documenti (valorizzata con la distinzione dei dati richiesti nei frontespizi dei modelli e altri dati).
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