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Ulteriore obbligo che il professionista è tenuto a svolgere nell’ambito dell’adeguata verifica della cliente consiste, come previsto dall’art.18 D.Lgs. 231/2007, nell’identificare il titolare effettivo contestualmente all’identificazione del cliente.
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I professionisti destinatari della normativa dell’antiriciclaggio sono individuati dall’art.21 del D.Lgs.231/2007. Tali soggetti sono tenuti all’identificazione del cliente e alla registrazione dei dati nell’archivio unico informatico.
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Per poter aiutare tutti i nostri clienti, sia quelli che ormai sono con noi da tanti anni sia e soprattutto coloro che sono nuovi nell’utilizzare il programma, GBsoftware mette a disposizione una serie di Help predisposti al fine di rendere più facile e veloce l’utilizzo del software.
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Per poter aiutare tutti i nostri clienti, sia quelli che ormai sono con noi da tanti anni sia e soprattutto coloro che sono nuovi nell’utilizzare il programma, GBsoftware mette a disposizione una serie di Help predisposti al fine di rendere più facile e veloce l’utilizzo del software.
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Per poter aiutare tutti i nostri clienti, sia quelli che ormai sono con noi da tanti anni sia e soprattutto coloro che sono nuovi nell’utilizzare il programma, GBsoftware mette a disposizione una serie di Help predisposti al fine di rendere più facile e veloce l’utilizzo del software.
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Antiriciclaggio GB è il software antiriciclaggio, aggiornato al D.Lgs. 231/2007, che permette la corretta tenuta dell’archivio unico informatico, il compimento dell’Adeguata Verifica, il calcolo del Livello di Rischio e la preparazione del Fascicolo della Clientela.
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Nel software Antiriciclaggio GB, al fine di agevolare la consultazione dei documenti utili al compimento dell’Adeguata Verifica, è stata predisposta la gestione “Documenti”.
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Nel software Antiriciclaggio GB, al fine di agevolare la consultazione dei documenti utili al compimento dell’Adeguata Verifica, è stata predisposta la gestione “Documenti”.
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Nell’ambito dell’Adeguata Verifica riveste carattere fondamentale l’identificazione del Titolare Effettivo. L’art.1 c. 2 lettera u) D.Lgs. 231/2007 definisce “«Titolare Effettivo» la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività…”
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Nell’ambito dell’Adeguata Verifica riveste carattere fondamentale l’identificazione del Titolare Effettivo. L’art.1 c. 2 lettera u) D.Lgs. 231/2007 definisce “«Titolare Effettivo» la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività…”
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