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06-97626328 
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L’obbligo di Adeguata Verifica consiste nel compimento di alcune attività quali l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, l’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e il controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata.
La tipologia di Adeguata Verifica da adottare varia a seconda del grado di rischio effettivo calcolato e può essere:
La procedura di GBsoftware propone la corretta procedura di adeguata verifica in base al grado di rischio effettivo calcolato e consente di verificare il corretto adempimento degli obblighi compilando una semplice check list.
Dalla procedura è possibile programmare il controllo costante per le prestazioni “continuative”.
