Formazione

Nella sezione dedicata alla formazione è possibile gestire un calendario di eventi formativi quindi indicarne i relativi partecipanti e redigere il relativo verbale dell’incontro al fine di dimostrare l’avvenuta formazione/aggiornamento del personale dipendente quindi dei collaboratori ai fini dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Moduli del software Antiriciclaggio

Gestione Studio

• Autovalutazione del rischio – Artt.15 e 16 D.Lgs.231/2007
• Formazione

Gestione Clienti

• Anagrafiche
• Prestazioni
• Valutazione del Rischio
• Adeguata Verifica
• Fascicolo del Cliente

Normativa

• D.Lgs. 231/2007