Antiriciclaggio per professionisti

Rivolto ai professionisti, è la soluzione ideale per gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, così come previsto dal D.Lgs.231/2007, aggiornato con il D.Lgs. 90/2017 quindi in applicazione delle regole tecniche pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 23 gennaio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Applicazione del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017)

La nuova procedura prevede la suddivisione degli adempimenti:

• Propri dello studio professionale/del professionista
• Dedicati nello specifico ad ogni singolo cliente

Per ogni sezione sono riepilogate le scadenze degli adempimenti più prossimi quali:

• Scadenza del documento di identità
• Scadenze delle cariche sociali
• Esecuzione del controllo costante
• Autovalutazione del rischio
• Eventi formativi in programma

Moduli del software Antiriciclaggio

Gestione Studio

• Autovalutazione del rischio – Artt.15 e 16 D.Lgs.231/2007
• Formazione

Gestione Clienti

• Anagrafiche
• Prestazioni
• Valutazione del Rischio
• Adeguata Verifica
• Fascicolo del Cliente

Normativa

• D.Lgs. 231/2007